Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД
ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
НОВИ САД, ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 24
На основу члана 364 и 365 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 37 и 59 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 352/2014 од 30.06.2014. године), Одбор директора на седници одржаној дана 03.07.2014. године, донео је следећу
О Д Л У К У
о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД
за 25.07.2013. године (петак) са почетком у 12,00 часова
У КОНГРЕСНОЈ САЛИ ХОТЕЛА „ПУТНИК“
У НОВОМ САДУ, УЛ. ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА БР. 24
са следећим
Д н е в н и м р е д о м:
I Претходни поступак:
1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Именовање председника Скупштине акционара
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
II Редовни поступак:
1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године
2. Доношење одлуке о усклађивању састава Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД са Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и одредбама Статута ПУТНИК АД НОВИ САД
Дан акционара је 15.07.2014. године.
Укупан број акција на дан објаве овог позива је 98112, а број гласова по акцији је 1/1.
Акционар Конзорцијум ЈМБГ: К08106070 на основу Решења Вишег суда у Београду, Пои-По1 бр. 24/10 од 12.04.2010. године на 68390 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.
Привремено одузимање траје до доношења одлуке о Захтеву за трајно одузимање имоновине, а привремено одузетом имовином управља Дирекција за управљање одузетом имовином, у складу са Законом и цитираним Решењем.
ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:
Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.
Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.
Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да је последњи дан за доставу 21.07.2014. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.
Материјали за седницу Скупштине могу се погледати у Служби за правне, кадровске и опште послове ПУТНИК АД НОВИ АД, у хотелу „Путник“, Ул. Илије Огњановића бр. 24, сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова у периоду од 04.07.2014. године до 18.07.2014. године.
Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.
Овај позив се објављује на интернет страни Друштва www.putnikns.rs почев од 03.07.2014. године без прекида до дана одржавања Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs и на интернет страни АПР.
Председник Одбор директора
ПУТНИК АД НОВИ САД
мр Дејан Мандић
Број: 363/2014
Дана: 03.07.2014. године
ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 15.11.2013. GODINE
PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
N O V I S A D
Broj: 700/2013
Dana: 15.11.2013. godine
Novi Sad
Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 15.11.2013. GODINE U HOTELU „PUTNIK“, ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.
Od 125 akcionara prisutna su 4 akcionara i lica s pravom glasa, sa ukupno 68.574 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 69,89 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).
Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju sledeća lica:
Miloš Tutunović, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD,
Aleksandra Papić, ispred Ministarstva pravde i državne uprave, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, na osnovu Ovlašćenja br. 46-00-160/12-02 od 15.11.2013. godine, s obzirom da je Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Poi-Po 1br. 24/10 od 12.04.2010. godine privremeno oduzeta imovina od Konzorcijuma pravnih lica – privrednog društva „Maestraltours“ d. o .o. iz Budve i A. D. za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo „Palić“ iz Subotice, matični br. 08106070 i to: 68.390 akcija izdavaoca UTP „Putnik“ A. D. koje se vode na akcionara „Konzorcijum“ i poverena na upravljanje Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Evidencija prisutnih lica na vanrednoj sednici Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD čini sastavni deo ovog zapisnika.
Miloš Tutunović, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je otvorio sednicu i predložio sledeći
D n e v n i r e d:
I Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
II Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2013. godine
2. Donošenje odluke o davanju pozitivnog mišljenja za Miroja Jovanovića, neizvršnog i nezavisnog direktora PUTNIK AD NOVI SAD i člana Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD
Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red.
I PRETHODNI POSTUPAK
TAČKA 1.
Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća
O D L U K A
KONSTATUJE SE DA VANREDNOJ SEDNICI AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD PRISUSTVUJU 4 LICA SA UKUPNO 68.574 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 69,89 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.
TAČKA 2.
Miloš Tutunović, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD predložio Mirjanu Milinković.
Javnim glasanjem prisutnih akcionari i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća
O D L U K A
ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 15.11.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA MILINKOVIĆ.
TAČKA 3.
Dalje vođenje sednice nastavila je Mirjana Milinković, predsednik Skupštine akcionara koja je predložila da se za zapisničara imenuje Mirjana Obradović, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje sledeća prisutna lica: Mirjana Grbić, Gordana Dragojević i Katica Đirlić .
Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća
O D L U K A
1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 15.11.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA OBRADOVIĆ, SEKRETAR PUTNIK AD NOVI SAD.
2. U KOMISIJU ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANOJ DANA 15.11.2013. GODINE IMENUJU SE:
1.MIRJANA GRBIĆ
2.DRAGOJEVIĆ GORDANA
3.ĐIRLIĆ KATICA
II REDOVNI POSTUPAK
TAČKA 1.
Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću
O D L U K U
USVAJA SE ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.05.2013. GODINE, BEZ PRIMEDBI.
TAČKA 2.
Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću
O D L U K U
Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 – odluka US) i Pozitivnog mišljenja Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br. 021-02-16/13-01 od 17.09.2013. godine, Skupština akcionara PUTNIK AD NOVI SAD na vanrednoj sednici održanoj dana 15.11.2013. godine daje
POZITIVNO MIŠLJENJE
1) Da vršenje funkcije neizvršnog i nezavisnog direktora i člana Odbora direktora u PUTNIK AD NOVI SAD na koje je Miroje Jovanović imenovan Odlukom Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD dana 31.05.2013. godine, nije u sukobu sa javnom funkcijom pomoćnika Gradonačelnika Grada Novog Sada na koju je imenovani postavljen rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada, br. II-020-2/2013-4681 od 31. jula 2013. godine, te da se istovremenim vršenjem ova dva posla i funkcije ne ugrožava nepristrasno i odgovorno vršenje javne funkcije.
2) Ovo Pozitivno Mišljenje se daje radi pribavljanja saglasnosti za istovremeno vršenje funkcija iz tačke 1 ove odluke.
Sednica je zaključena u 12,30 časova.
Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom načinu dostave poziva za sednicu Skupštine akcionarima i licima sa pravom glasa.
ZAPISNIK VODILA
Mirrjana Obradović
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD
Mirjana Milinković
KOMISIJA ZA GLASANJE:
Mirjana Grbić
Dragojević Gordana
Đirlić Katica
Spisak lica koja imaju pristup insajderskim informacijama PUTNIK AD NOVI SAD
PUTNIK AD NOVI SAD
Broj: 494/2013
Dana: 17.07.2013. god.
Novi Sad
Na osnovu člana 83 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), Odbor direktora PUTNIK AD NOVI SAD donosi sledeću
O D L U K U
Član 1.
Ažurira se Spisak lica koja imaju redovno ili povremeno pristup insajderskim infomacijama koje se neposredno ili posredno odnose na izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD.
Član 2.
Fizička lica koja poseduju insajderske informacije koje se neposredno ili posredno odnose na izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD su:
1. Miloš Tutunović 01.09.1970. god. Beograd, Braće Kovač 68/3 Izvršni direktor
2. mr Dejan Mandić 04.07.1970. god. Novi Sad, 1300 kaplara br. 5 Predsednik Odbora direktora/neizvršni direktor
3. Miroje Jovanović 22.11.1979. god. Novi Sad, Branimira Ćosića br. 14 Član odbora direktora/neizvršni direktor
4. Mirjana Obradović 03.02.1962. god. Novi Sad, Janka Čmelika 121 Sekretar Društva
5. Nataša Milanović 20.03.1977. god. Gospođinci, Branka Radičevića br. 83 Glavni knjigovođa
6. Mirjana Milinković 16.09.1980. god. Novi Sad, Bulevar Cara Lazara br. 9 Finansijsko- komercijalni referent
Član 3.
Pristup insajderskim informacijama pored fizičkih lica iz člana 1 ove odluke ima i pravno lice – Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD, Rastka Petrovića 63/22, matični br. 20727918 PIB: 107030437.
Član 4.
Pod pojmom insajderske informacije podrazumeva se informacija o tačno određenim činjenicama koje nisu javno objavljene, odnose se na izdavaoca finansijskih instrumenata, a koje bi da su javno objavljene verovatno imale značajan uticaj na cenu tih finansijskih instrumenata ili na cenu izvedenih finansijskih instrumenata.
Član 5.
Zabranjeno je svakom licu koje poseduje insajdersku informaciju po osnovu članstva u organima Društva ili do pristupa tim informacijama dolazi obavljanjem dužnosti na radnom mestu, da tu informaciju upotrebi neposredno ili posredno pri sticanju, otuđenju i pokušaju sticanja ili otuđenja za sopstveni račun ili za račun trećeg lica finansijskih instrumenata na koje se ta informacija odnosi.
U slučaju kada se radi o pravnom licu zabrana iz stava 1 ovog člana odnosi se na fizička lica koja učestvuju u donošenju odluke o vršenju transakcije za račun pravnog lica o kome je reč.
Član 6.
U slučaju promena razloga zbog kojeg je neko lice na ovom spisku isti će se odmah ažurirati.
Član 7.
Konstatuje se da su danom donošenja ove odluke sva lica sa spiska iz člana 2 i 3 ove odluke upoznata sa propisima koji se odnose na njihove dužnosti i sankcijama koje proizilaze iz zloupotrebe ili protivpravnog širenja insajderskih informacija.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD
mr Dejan Mandić, s.r.